Traineeship KYC Analist Sanctions in de bancaire sector in Utrecht

Wat ga je doen?

Als KYC analist op de sanctie afdeling ga jij op zoek naar integriteitsrisico’s bij bestaande klanten. Door jou onderzoek kunnen we alle risico’s die van de werkzaamheden van de klanten in kaart brengen en monitoren. Zo onderzoek je niet alleen alle transacties van een klant, maar ook analyseer je de bedrijfsstructuur en de herkomst en de ontwikkeling van de middelen. Door een compleet beeld te schetsen van de klant, de risico’s die deze loopt of mee brengt, kunnen wij ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving en het sanctiebeleid van de bank nauwlettend gevolgd worden. 

Alle dossiers die op jouw bureau komen en waar jij grondig onderzoeksrapporten over schrijft, hebben internationale componenten met mogelijke sanctie risico’s. Hier duik je dieper in om met zekerheid te kunnen zeggen dat we aan kunnen tonen dat de klanten niet de wet overtreden of onvoldoende bewust zijn van de risico’s die gelopen worden. Om hier een compleet beeld van te krijgen, kijk je naar alle componenten die in de wwft, sanctiewet en wft naar voren komen. Zo breng je alle risico’s in binnen en buitenland die de klant meebrengt in kaart en maak je jouw risicoprofiel op en kunnen we adequaat reageren om de veiligheid van het financieel stelsel te waarborgen. 

Voorbeelden uit de praktijk

•  Een klant wil een levering doen naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar je ontdekt dat de tegenpartij een tussen leverancier is. In jouw onderzoek ontdek je dat het gaat om lokale bouwprojecten;

•  Je ziet een grote transactie via money-transfer, maar na gedegen onderzoek en contact met de klant kan je aantonen dat het gaat om het betalen van een ziekenhuisrekening voor familie in het buitenland;

•  Er is een levering van halffabricaten naar een U-bocht land en jij weet de levering te herleiden naar de fabrieken waar deze uiteindelijk terecht gaan komen.

Top verantwoordelijkheden

•  Het opstellen van risico profielen van zakelijke of particuliere klanten.

•  Het schrijven van concrete rapporten op basis van uitgebreid onderzoek.

•  Bijdragen aan de naleving van de wet- en regelgeving, en sanctiebeleid.

Waar ga jij aan de slag?

Wanneer je een stevige basis hebt gelegd en klaar bent om van start te gaan, begin je als CDD-analist bij één van de top 10 banken van Nederland. Deze stellen je in staat om jouw nieuwsgierigheid op een praktische manier toe te passen. Je gaat één van de sancties teams versterken zowel vanuit huis als samen met je collega’s op kantoor. Zo kan je met elkaar sparren over complexe dossiers en mis jij geen enkel risico.

Onze collega's, zowel op kantoor als vanuit huis, werken nauw samen om klanten op de best mogelijke manier te ondersteunen, adviseren en helpen. Zowel de klant als de medewerker staan centraal in onze aanpak, wat resulteert in een ontspannen, collegiale en gefocuste werkomgeving.

Traineeship

Als starter, of ervaren analist, via ons traineeship krijg je de kans om in korte tijd je vaardigheden en talenten te verder te ontwikkelen. Bij ons een- of tweejarige traineeship staat jouw persoonlijke en professionele groei centraal. Je krijgt de kans om risico's te identificeren, analyses te maken en dossiers te schrijven. Onze intensieve bootcamp en persoonlijke begeleiding van jouw talent manager zorgen ervoor dat je snel klaar bent om aan de slag te gaan.

Bovendien zetten we bij Young Capital Next in op de ontwikkeling van jouw carrière als Young Professional, door zowel aandacht te besteden aan soft- als hardskills. We willen dat jij je als persoon én als professional kunt ontwikkelen en het beste uit jezelf kunt halen.

Wat wij bieden

• Een fulltime traineeship KYC-analist
• Een brutomaandsalaris tussen de €2900,- en €4500,- obv 36 uur, plus een 13e maand
• Vakantiegeld van 8,33%
• Reiskostenvergoeding
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Sportbudget van €150,-, niet ziek-bon van €100,- en een opleidingsbudget van €2500,-\
• HR-advies en persoonlijke coaching van jouw Talentmanager

Solliciteren

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Extra informatie

Status

Inactief

Opleidingsniveaus

HBO

Plaats

Utrecht

Werkuren per week

36 - 40

Dienstverbanden

Fulltime (startersfunctie), Fulltime (ervaren), Traineeships

Salarisindicatie

Tussen €3.000 en €4.500 Per maand

Verantwoordelijk voor

Opmaken en beoordelen van klantdossiers