Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klanten
- Verzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontact
- Uitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mail
- Opstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappen
- Signaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sancties
- Meedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteit
- Sparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaat
Wat we vragen:
Om succesvol te zijn in deze rol, breng je het volgende mee:
HBO of WO werk- en denkniveau (juridische, financiële of criminologische achtergrond is een pré)
1 tot 4 jaar ervaring als KYC/CDD Analist, bij voorkeur met zakelijke klanten
Kennis van de Wwft, klantintegriteit en sanctieregelgeving
Analytisch sterk, nauwkeurig en besluitvaardig
Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
Je kunt risico’s kort en bondig formuleren en de juiste conclusies trekken
Je bent flexibel, proactief en werkt graag samen in teamverband
Je bent bereid om 4 à 5 dagen op kantoor in Den Bosch te werken
Wat we bieden:
Bij DPA Compliance & Risk krijg je niet alleen een mooie opdracht, maar investeren we ook in jou als persoon en professional.
Vast contract bij DPA
Persoonlijke coaching via een dedicated performance manager
Ondersteuning van een business manager voor de juiste opdrachten en carrièrepad
Opleidingsmogelijkheden via o.a. Het Nederlands Compliance Instituut (NCI)
Reiskostenvergoeding of NS Business Card
Community van compliance professionals met kennisdeling, events en intervisies
Informele werksfeer met aandacht voor balans, plezier en ontwikkeling
Je werkomgeving:
Als CDD/KYC Analist kom je in dienst bij DPA Compliance & Risk, dé specialist in detachering van compliance professionals.
Voor deze opdracht ga je aan de slag bij een grote Nederlandse bank. Je werkt binnen de afdeling Innovation & Client Remediation in een hecht team van 15 collega’s, gericht op het herclassificeren van klantdossiers. De afdeling staat aan de basis van het versterken van de poortwachtersrol van de bank – een topprioriteit richting 2027.
Samen zorgen we ervoor dat klantdossiers volledig voldoen aan wet- en regelgeving, en dat de bank alleen zaken doet met integere klanten.